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[公告]中京电子:公司章程(2016年11月)

发布日期:2017-5-24 下午 12:39:12 浏览:305

惠州中京电子科技股份有限公司

章程

(2010年5月17日2009年年度股东大会通过,于2011年8月完成备

案及工商登记,2012年4月21日股东大会批准第一次修订;2012年8

月19日2012年第一次临时股东大会批准第二次修订;2013年3月11

日2013年第一次临时股东大会批准第三次修订;2013年8月22日2013

年第二次临时股东大会批准第四次修订;2014年4月11日2013年年度

股东大会批准第五次修订;2014年8月12日2014年第二次临时股东大

批准第六次修订;2015年5月20日2014年年度股东大会批准第七次修

订;2015年9月22日2015年第二次临时股东大会批准第八次修订;拟

提交2016年第三次临时股东大会审议修订)

目录

第一章总则.................................................................................................................1

第二章经营宗旨和范围.............................................................................................2

第三章股份.................................................................................................................3

第四章股东和股东大会.............................................................................................6

第五章董事会...........................................................................................................21

第六章总经理及其他高级管理人员.......................................................................29

第七章监事会...........................................................................................................31

第八章财务、会计和利润分配...............................................................................34

第九章通知和公告...................................................................................................38

第十章公司合并、分立、增资、减资、解散和清算...........................................39

第十一章章程生效及修改...........................................................................................41

第十二章附则...............................................................................................................42

第一章总则

第一条为适应建立现代企业制度的需要,规范惠州中京电子科技股份有限

公司(以下简称“公司”)的组织和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益,

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证

券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题

的暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)和其他有关法律法规的规定,制订本

章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定,

经广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字[2008]1129号文批准,在惠州中京电

子科技有限公司(以下简称“惠州中京”)的基础上以发起设立的方式整体变更成

立的外商投资股份有限公司。

公司于2008年9月26日依法在惠州市工商行政管理局注册登记,取得营业执

照,营业执照号为:441300400005514。

第三条公司于2011年3月21日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股24,350,000股,均为向境内

投资人发行的以人民币认购的内资股,于2011年5月6日在深圳证券交易所(以下

简称“证券交易所”)上市。

第四条公司注册名称:

公司中文名称:惠州中京电子科技股份有限公司

公司英文名称:huizhouchinaeagleelectronictechnology

co.ltd.

第五条公司住所:

公司住所:广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号

邮政编码:516029

第六条公司的注册资本为人民币36,995万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条公司董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担

责任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东。

股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监

事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其

他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和

其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书。

财务负责人(即财务总监)等。

第十二条公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利

用其关联关系损害公司利益。

违反前款规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第二章经营宗旨和范围

第十三条公司的宗旨是:为适应社会主义市场经济发展的需要,联合各方

的资本与资源组成股份公司,致力于电子科技领域的新产品和新技术的研究开发和

生产,促进我国电子科技的创新和发展,促进外向型经济的发展,为中国经济腾飞

做出新贡献。完善法人治理、强化公司的内部管理,提高公司的生产经营决策能力

和竞争能力,使公司在市场环境中不断发展壮大,为股东创造阳光利润。

第十四条经依法登记,公司的经营范围是:研发、生产、销售新型电子元

器件(高密度印制线路板等),产品国内外销售;提供技术服务、咨询。研发、生

产、销售电子产品及通讯设备,计算机和智能终端软硬件。智能城市管理系统、智

能家居管理系统、物联网系统、养老管理系统、运动管理系统、健康管理系统、资

金管理系统、大数据及云服务系统等项目的设计、开发。

根据自身发展能力和业务需要,经修改本章程,并经有关审批机关批准和公司

登记机关核准,可变更经营范围。

第三章股份

第一节股份发行

第十五条公司的资本划分为股份,每一股份的金额相等。

公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一

股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或个人所

认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值。

公司股票发行价格可以按票面金额,也可以超过票面金额,但不得低于票面金

额。

第十八条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(以下简称“证券登记结算机构”)集中存管。

第十九条公司由惠州中京整体变更设立而成。发起人惠州市京港投资发展有

限公司、香港中扬电子科技有限公司、广东省科技创业投资公司、北京兆星投资有

限公司、上海昊楠实业有限公司、惠州市普惠投资有限公司、无锡中科惠盈创业投

资有限责任公司和安徽百商电工有限公司将惠州中京截至2008年3月31日经审计

的账面净资产值人民币111,995,889.29元,按1:0.651809638的比例折为公司股本

73,000,000股,其中73,000,000元人民币作为公司的注册资本,38,995,889.29元人民

币计入公司的资本公积金。

第二十条公司发起人及其认购股份数,出资方式及出资时间如下:

发起人名称

认购股份

(股)

出资方式

出资时间

惠州市京港投资发展有限公司

31,071,795

净资产

2008年9月26日

香港中扬电子科技有限公司

23,085,470

净资产

2008年9月26日

广东省科技创业投资公司

8,735,043

净资产

2008年9月26日

北京兆星投资有限公司

2,495,726

净资产

2008年9月26日

上海昊楠实业有限公司

692,564

净资产

2008年9月26日

惠州市普惠投资有限公司

680,086

净资产

2008年9月26日

无锡中科汇盈创业投资有限责

任公司

3,743,590

净资产

2008年9月26日

安徽百商电缆有限公司

2,495,726

净资产

2008年9月26日

合计

73,000,000

――

――

第二十一条公司目前的股份总数为36,995万股,均为普通股,股本结构

如下:

股份数量(股)

比例

一、限售流通股(或非流通股)

19,490,500

5.2684

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