返回首页 > 您现在的位置: 惠州旅游 > 企业单位 > 正文

康美药业关于收购惠州市诺泽药业有限公司80股权的公告

发布日期:2018-1-9 下午 08:23:13 浏览:78

来源时间为:2017-12-29

证券代码:600518股票简称:康美药业编号:临2017-134

债券代码:122080债券简称:11康美债

债券代码:122354债券简称:15康美债

优先股代码:360006优先股简称:康美优1康美药业股份有限公司

关于收购惠州市诺泽药业有限公司80股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

?本次交易为康美药业股份有限公司(下称“公司”或“康美药业”或“甲方”)收购惠州市诺泽药业有限公司(下称“标的公司”或“诺泽药业”或“丙方”)股东郑东强、郑泽虹、邢健军、钟小平持有的80股权,收购价为人民币2080万元。

?本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组?本次交易实施不存在重大法律障碍

?本次交易已经提交公司第七届董事会2017年度第十一次临时会议审议通过,不需提交股东大会审议

一、交易概述近日,公司与诺泽药业股东郑东强、郑泽虹、邢健军、钟小平在广东普宁签订了《康美药业股份有限公司与郑东强、郑泽虹、邢健军及钟小平关于惠州市诺泽药业有限公司的股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),公司以现金方式收购诺泽药业80的股权,收购总价为2080万元。本次收购完成后,公司持有标的公司80的股权。

本次股权收购事项已经提交公司第七届董事会2017年度第十一次临时会议审议通过。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易不需提交公司股东大会审议。二、交易对方情况介绍

一)交易对方基本情况

1、郑东强男,中国国籍,住所:广东省珠海市香洲区拱北北岭民生街,2004年至今担任诺泽药业总经理,无其他控制企业。

2、郑泽虹女,中国国籍,住所:广东省珠海市香洲区拱北北岭民生街,2004年至今担任诺泽药业执行董事,无其他控制企业。

3、邢健军男,中国国籍,住所:广东省惠州市惠城区南坛南路,2004年至今担任诺泽药业副总经理,无其他控制企业。

4、钟小平男,中国国籍,住所:广东省惠州市惠城区演达一路,2004年至今担任诺泽药业副总经理,无其他控制企业。

郑东强和郑泽虹系配偶关系,二人持股比例合计80,系诺泽药业的控股股东和实际控制人。

二)以上交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、交易标的基本情况

一)交易标的

1.公司名称:惠州市诺泽药业有限公司

2.法定代表人:郑泽虹

3.设立日期:2004年11月04日

4.注册资本:人民币1600万元

5.公司类型:有限责任公司

6.注册地址:惠州市河南岸白泥路34号小区

7.经营范围:药品经营;医疗器械经营;食品流通;批发、零售;保

健品、生物与化学试剂(危险品除外)、纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品及器材、家具、机械设备、五金产品、电子产品;国内贸易;医疗器械及设备的安装、维修及技术咨询服务;计算机与办公设备安装、维修及技术咨询服务;商务信息咨询服务;网络技术咨询服务,信息技术咨询服务。

依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营获得)。

诺泽药业的主营业务为向惠州地区的医疗机构销售药品和医疗器械。

二)完成收购前的股权结构

序号股东姓名出资额(万元)持股比例

1郑东强640.0040.00

2郑泽虹640.0040.00

3邢健军192.0012.00

4钟小平128.008.00

合计1600.00100.00

三)完成收购后的股权结构

序号股东姓名出资额(万元)持股比例

1康美药业1280.0080.00

2郑东强288.0018.00

3邢健军16.001.00

4钟小平16.001.00

合计1600.00100.00

四)标的股权产权清晰,不存在设置质押或权利受限的情形。

五)交易标的最近一年及一期的财务情况根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙,具有从事证券、期货业务资格)出具的广会专字[2017]g16038950852号《审计报告》,诺泽药业的主要财务数据如下:

单位:万元

编号项目2017年7月31日2016年12月31日

1资产总额15228.2315468.09

2负债总额13083.8913577.32

3资产净值2144.341890.77

4营业收入9863.6316643.56

5净利润253.58455.56

六)交易标的评估情况

根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2017]第398号资

产评估报告书,对诺泽药业在评估基准日2017年7月31日的股东全部权益价值进行了评估。本次评估采用资产基础法与收益法,评估结果如下:

1、资产基础法评估结果

诺泽药业的资产账面值15228.23万元,评估值15418.10万元,评估增值

189.87万元,增幅1.25;负债账面值为13083.89万元,评估值为13083.89

万元无增减;净资产账面值为2144.34万元,评估值为2334.21万元,评估

增值189.87万元,增幅8.85。如下表所示:

资产评估结果汇总表

评估基准日:2017年7月31日

被评估单位:惠州市诺泽药业有限公司金额单位:人民币万元项目

账面价值评估价值增减值增值率%

abc=b-ad=c/a×100%

流动资产115152.2115341.05188.841.25

非流动资产276.0277.051.031.35

资产总计315228.2315418.10189.871.25

流动负债413083.8913083.890.000.00

非流动负债5--

负债合计613083.8913083.890.000.00

净资产(所有者权益)72144.342334.21189.878.85

2、收益法评估结果

诺泽药业的账面净资产为人民币2144.34万元,采用收益法评估之股东全部权益价值为人民币2530.00万元,评估增值385.66万元,增幅17.99。

3、本次评估以收益法的评估结果作为本评估报告的评估结论。

4、收益法评估值计算过程简述

4.1营运资金增加额预测

4.1.1营业收入预测

诺泽药业主营业务为药品、医疗器械,结合公司的发展规划、市场供需情况等,对公司收入预测如下:

金额单位:元

类别(明细)项目预测期

2017年8-12月

2018年2019年2020年2021年2022年药品

销售收入3584895380395999852197599033294595752921101498097

收入增幅6.006.006.006.006.006.00器械(耗材)

销售收入40147103111629428126141253142539616161069766182008836

收入增幅13.00.00.00.00.00.00

小计75996056192025427211361012232872561256822688283506933

4.929.96.07.18.28.39

4.1.2营业成本预测

诺泽药业主营业务为药品、医疗器械,对公司营业成本预测如下:

类别(明细)项目预测期

2017年8-12月2018年2019年2020年2021年2022年

主营业务成本68396451172822884190224911209585305231140419255156239

成本占对应收入比例90.00?00?00?00?00?00药品

金额322640587235639976697783812996508617762991348287占对应收入比例

90.00?00?00?00?00?00器械(耗材)

金额36132393100466485113527128128285655144962790163807952占对应收入比例

90.00?00?00?00?00?00

4.1.3营业税金及附加预测

被评估单位营业税金及附加主要有城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加。计税费率分别为城市建设维护税7,教育费附加3,地方教育费附加2。

单位:人民币元项目预测年度

2017年8-12月2018年2019年2020年2021年2022年

城市维护建设税90435228510251520277118305619337373

教育费附加3875897933107794118765130980144589

地方教育费附加258396528971863791778732096392

印花税266756740174188817389014599511

车船税749870870870870870

合计182456460003506234557668614933678735

占营业收入比例0.240.240.240.240.240.24

4.1.4销售费用预测

企业销售费用主要包括职工薪酬、业务招待费、租金及物管费、差旅费、车辆交通费等,对企业销售费用预测如下:

单位:人民币元预测年度

销售费用2017年8-12月2018年2019年2020年2021年2022年

业务招待费162453898842887471755189357082

资产折旧摊销费------

差旅费71184170842187926206719227391250130

汽车保险费102422458231704349313852342526

运输仓储费166448453180498812549579606102669076

修理费63379152110167321184053202459222705

其他------

职工薪酬90000621600152376016261361828749793162477

福利费242033580879638966702863773149850464

社保费150731361754397930437723481495529644

招标及其他服务费418212460033506036556640612304

住房公积金43589104613115074126581139239153163

业务宣传费359344395278434806478286526115

租金1

[1] [2] [3]  下一页

最新企业单位
本周热点
  • 没有企业

  • 欢迎咨询
    返回顶部