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惠州市华阳集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

发布日期:2017-12-24 下午 05:12:55 浏览:20

来源时间为:2017-10-30

证券代码:002906证券简称:华阳集团公告编号:2017-005

惠州市华阳集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2017年10月27日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园a区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2017年10月21日以邮件方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议人数9人,会议由邹淦荣董事长主持,符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017年第三季度报告》和《2017年第三季度报告全文》。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改的议案》;

公司首次公开发行股票并上市后,总股本由原40,000万股增至47,310万股,同意公司增资7,310万元,增资后注册资本由40,000万元,变更为47,310万元。同意根据首次公开发行股票并上市的实际情况修改《公司章程》,并授权公司管理层办理相关工商变更登记。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

本次修订后的《公司章程》全文及《章程新旧条文对照表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过了《关于确认募集资金专用账户的议案》;

同意将公司及实施募集资金投资项目的子公司的下列银行账户设立为公司首次公开发行股票募集资金专用账户:

同意授权公司董事长在募集资金到账后一个月内签署募资金监管协议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

四、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。

同意公司以增资方式向子公司惠州华阳通用电子有限公司、惠州市华阳数码特电子有限公司、惠州市华阳精机有限公司和惠州市华阳光电技术有限公司分别注入募集资金56,880万元、4,200万元、17,600万元和8,506万元,用以实施募集资金投资项目。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。

五、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为276,260,644.42元。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

六、审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》。

同意使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等,并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

七、审议通过了《关于制订的议案》。

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求,制订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于制订的议案》。

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求,制订《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于修订的议案》。

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求,修订《募集资金管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

修订后的公司《募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于修订的议案》。

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求,修订《信息披露管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

修订后的公司《信息披露管理办法》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十月三十日

《惠州市华阳集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》相关相似阅读参考资料:
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