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亿纬锂能:公司章程(2017年8月)

发布日期:2017-8-29 上午 06:29:38 浏览:193

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惠州亿纬锂能股份有限公司

惠州亿纬锂能股份有限公司

章程

目录

第一章总则

第二章经营宗旨和范围

第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会提案

第七节股东大会的表决和决议

第五章董事会

第一节董事

第二节独立董事

第三节董事会

第四节董事会秘书

第六章高级管理人员第七章监事会

第一节监事

第二节监事会

第三节监事会决议

第八章财务、会计和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第二节会计师事务所的聘任

第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资或减资

第二节解散和清算

第十章通知和公告

第一节通知

第二节公告第十一章修改章程第十二章股东大会认为需要规定的其他事项

第十三章附则

第一章总则

第一条为维护惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)及其股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。

公司采取发起设立的方式设立;在惠州市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91441300734122111k。

第三条公司于2009年9月25日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股22000000股,于2009年10月30日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称:惠州亿纬锂能股份有限公司。

英文名称:eveenergyco.,ltd.

第五条公司住址:惠州市仲恺高新区惠风七路36号,邮政编码:516006。

第六条公司注册资本:人民币85,598.559万元。

第七条公司营业期限为:永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨:发展进取,服务社会。

第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围:生产、销售:锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池,纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造,动力电池系统和电池管理系统的研发、生产,技术研发、开发及转让,货物进出口,房屋租赁,金融服务、加工服务、设备租赁、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。公司的资本划分为股份,每一股的金额相等。

第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十六条公司的股份总数为85,598.559万股,均为普通股。公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值1.0元。

第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第十八条发起人的姓名(名称)、认购的股份数、实际出资数、出资时间及出资方式如下:

发起人姓名或名称认购股份数额实际出资数额出资时间出资方式

(万元)(万元)

惠州市亿威实业有限公司3033.06343033.063407.10.13净资产折股

宁智平391.363391.36307.10.13净资产折股

骆锦红357.6499357.649907.10.13净资产折股

深圳市招商局科技投资有限公司300.2699300.269907.10.13净资产折股

刘金成214.098214.09807.10.13净资产折股

刘建华163.9676163.967607.10.13净资产折股

深圳市达晨财信创业投资管理有限公司148.448148.44807.10.13净资产折股

郭峰122.9757122.975707.10.13净资产折股

袁中直102.4798102.479807.10.13净资产折股

陈为强60.728760.728707.10.13净资产折股

段成12.7112.7107.10.13净资产折股

叶远箭101007.10.13净资产折股

于东生9.849.8407.10.13净资产折股

李憬8.28.207.10.13净资产折股

吕正中8.28.207.10.13净资产折股

赵前进8.28.207.10.13净资产折股

康建清4.924.9207.10.13净资产折股

何伟4.14.107.10.13净资产折股

曾云4.14.107.10.13净资产折股

孙建超3.7723.77207.10.13净资产折股

曾祥双3.7723.77207.10.13净资产折股

李芬3.283.2807.10.13净资产折股

梁荣斌3.283.2807.10.13净资产折股

黄国民2.872.8707.10.13净资产折股

祝媛2.872.8707.10.13净资产折股

施红兵2.052.0507.10.13净资产折股

彭爱成1.641.6407.10.13净资产折股

张福义1.641.6407.10.13净资产折股

吴志峰1.3121.31207.10.13净资产折股

陈小敏1.231.2307.10.13净资产折股

罗昀颢1.231.2307.10.13净资产折股

陈平方0.820.8207.10.13净资产折股

何志奇0.820.8207.10.13净资产折股

吕建新0.820.8207.10.13净资产折股

王京0.820.8207.10.13净资产折股

徐瑛0.820.8207.10.13净资产折股

杜艳柳0.410.4107.10.13净资产折股

林锦云0.410.4107.10.13净资产折股

郑雪红0.410.4107.10.13净资产折股

邹权福0.410.4107.10.13净资产折股

第十九条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保。

补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二十条公司发行的股票,可以为记名股票,也可以为无记名股票。

公司向发起人、法人发行的股票,应当为记名股票,并应当记载该发起人、法人的

名称或者姓名,不得另立户或者以代表人姓名记名。

第二十一条公司发行记名股票的,应当置备股东名册,记载下列事项:

(一)股东的姓名或者名称及住所;

(二)各股东所持股份数;

(三)各股东所持股票的编号;

(四)各股东取得股份的日期。

发行无记名股票的,公司应当记载其股票数量、编号及发行日期。

第二十二条公司发行新股,股东大会应当对下列事项作出决议:

(一)新股种类及数额;

(二)新股发行价格;

(三)新股发行的起止日期;

(四)向原有股东发行新股的种类及数额。

公司发行新股,可以根据公司经营情况和财务状况,确定其作价方案。

第二十三条公司发行新股募足股款后,必须向公司登记机关办理变更登记,并公告。

第二节股份增减和回购

第二十四条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)公开发行股份;

(二)非公开发行股份

(三)向现有股东派送红股;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、行政法规及国务院证券主管部门批准的其他方式。

公司发行的优先股不得超过公司普通股股份总数的百分之五十,且筹资金额不得超过发行前净资产的百分之五十,已回购、转换的优先股不纳入计算。

公司不得发行可转换为普通股的优先股。

第二十五条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十六条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。

除上述情形外,公司不进行收购本公司股份的活动。

第二十七条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。

第二十八条公司因本章程第二十六条第(一)项至第(三)项的原因收购公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十六条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。

公司依照第二十六条第(三)项规定收购的本公司股份,应不超过本公司已发行股份总额的5;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当在1年内转让给职工。

第三节股份

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